CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración convoca a los señores socios de la Entidad Mercantil “INNOLACT, S.L.”, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de mayo de 2020 (viernes), en la planta Quescrem 2 sita en Parcela I-54, del Polígono Industrial de Castro Riberas de Lea, a las 12:00 horas, para tratar y decidir acerca de los puntos que integran el siguiente  

ORDEN DEL DÍA

  1. Confección de la lista de asistentes
  2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la entidad mercantil, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019
  3. Informe del Sr. Presidente.
  4. Aprobación de la propuesta de distribución de resultados y aprobación de la gestión social.
  5. Situación actual y principales planes con respecto a la crisis COVID-19
  6. Facultar para elevar a público e inscribir los acuerdos de la Junta.
  7. Ruegos y preguntas.
  8. Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A la vista de lo previsto por el Real Decreto 463/2020  de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y disposiciones complementarias, se informa a los señores socios que podrán asistir, si así lo desean, a la Junta  General mediante el empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con la sala en que se desarrolle la Junta General (“asistencia telemática”). La asistencia telemática se sujetará a lo previsto por la ley y los socios que deseen utilizar los medios de asistencia telemática deberán dirigir un correo electrónico a la dirección sergiomartinez@quescrem.es indicando su nombre completo, número de DNI y dirección de correo electrónico en la que desea recibir el enlace para acceder a la Junta., antes de las 24:00 horas del día previo a la celebración de la misma (28 de mayo), indicando, además, si asistirá personalmente o por medio de representante (en este caso deberá facilitar, además, los mismos datos del representante). Antes de la hora de celebración de la Junta el socio (o en su caso, su representante) recibirá en el correo electrónico que hayan indicado un enlace para acceder telemáticamente a la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores socios tienen a su disposición, en el domicilio social de “INNOLACT, S.L.”, todos aquellos documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

En Castro Riberas de Lea a 13 de mayo de 2020

Fdo. Jesús Zapico Vigo
Secretario del Consejo de Administración.